کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالاتمتحده، بهتازگی چهار کلاهبردار را شناسایی کرده که به کمک یک طرح پانزی جیب ۱۰۰ هزار سرمایهگذار بینالمللی را خالی کردند. به گزارش سایبربان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالاتمتحده (SEC) چهار نفر را به دلیل نقش آنها در طرح پانزی جهانی ارزهای دیجیتال که بیش از ۱۰۰ هزار سرمایهگذار […]
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالاتمتحده، بهتازگی چهار کلاهبردار را شناسایی کرده که به کمک یک طرح پانزی جیب ۱۰۰ هزار سرمایهگذار بینالمللی را خالی کردند. به گزارش سایبربان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالاتمتحده (SEC) چهار نفر را به دلیل نقش آنها در طرح پانزی جهانی ارزهای دیجیتال که بیش از ۱۰۰ هزار سرمایهگذار در سراسر جهان را فریب داده، متهم کرده است. این طرح بیش از ۲۹۵ میلیون دلار بیتکوین جذب کرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالاتمتحده میگوید: باشگاه تجارت سکه (Trade Coin Club) یک طرح پانزی رمزارزی است. دوور تورس براگا (Douver Torres Braga)، جف پارادایس (Joff Paradise)، کلیونالانی آکانا تیلور (Keleionalani Akana Taylor) و جاناتان تتراولت (Jonathan Tetreault) ظاهراً در باشگاه تجارت سکه شرکت داشتهاند؛ باشگاهی با طرح پانزی تقلبی که بیش از ۸۲ هزار بیتکوین به ارزش ۲۹۵ میلیون دلار در آن زمان از بیش از ۱۰۰ سرمایهگذار جهانی جمعآوری کرده است. این رگولاتوری توضیح داد که براگا این باشگاه را ایجاد و کنترل میکرده و افزود که برنامه بازاریابی چند سطحی، به سرمایهگذاران وعده حداقل بازده روزانه ۰٫۳۵درصد از فعالیتهای تجاری یک ربات تجاری داراییهای رمزنگاری ادعایی را میدهد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالاتمتحده با اشاره به اینکه این طرح از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ عمل کرده است، در ادامه توضیح داد: گفته میشود که براگا سرمایههای سرمایهگذاران را به نفع خود و برای پرداخت به شبکهای از مروجین باشگاه تجارت سکه در سراسر جهان، ازجمله پارادایس، تیلور و تتراولت، جمعآوری کرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالاتمتحده ادعا کرده است که براگا بهتنهایی حداقل ۸۳۹۶ بیتکوین از مبالغ سرمایهگذاری شده، پاراداریس ۲۳۸ بیتکوین، تیلور ۷۳۵ بیتکوین و تتراولت ۱۵۸ بیتکوین دریافت کردهاند. دیوید هیرش؛ رئیس بخش داراییهای رمزنگاری و سایبری بخش اجرای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالاتمتحده، اظهار داشت: ما ادعا میکنیم که براگا از این باشگاه برای سرقت صدها میلیون دلار از سرمایهگذاران در سراسر جهان و غنیسازی خود با سوءاستفاده از علاقه آنها در سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال استفاده کرده است. برای اطمینان از اینکه بازارهای ما منصفانه و ایمن هستند، به استفاده از ردیابی بلاک چین و ابزارهای تحلیلی برای کمک به ما در تعقیب افرادی که مرتکب تقلب در اوراق بهادار میشوند، ادامه خواهیم داد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالاتمتحده، همچنین ادعا کرده است که براگا و پارادایس مقررات ضد تقلب و ثبت اوراق بهادار را نقض کردهاند. پارادایس علاوه بر این، مقررات ثبت کارگزار-فروشنده قوانین اوراق بهادار فدرال را نقض کرده است. در همین حال، تیلور مقررات ثبت اوراق بهادار و کارگزاری را نقض کرده است. این شکایت به دنبال معافیت دستوری، انفصال از حقوق و مجازاتهای مدنی است. رگولاتور اوراق بهادار همچنین شکایت دومی را مبنی بر اینکه تتراولت مقررات ثبت اوراق بهادار و کارگزاری را نقض کرده است، ارایه کرده است. او بدون اعتراف یا رد اتهامات، با رفع اتهام موافقت کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.