ایران هنوز جزو کشورهای ریسک بالا در FATF است معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و حتماً انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شادا، حسین قضاوی اظهارداشت: تلاش در جهت اجرای توصیه‌های […]
ایران هنوز جزو کشورهای ریسک بالا در FATF است
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و حتماً انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شادا، حسین قضاوی اظهارداشت: تلاش در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک از نظر محتوایی به این معناست که در کشور بسترهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم فراهم شود، یعنی اگر درآمدی از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جریان اقتصاد کند یا اگر فعالیت تروریستی در کشور شکل گرفت، بتوان از طریق نظام مالی داخلی جریان تأمین منابع آن را خشک کرد و به این ترتیب با تروریسم مبارزه کرد.
وی با بیان این‌که تاکنون تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، خود را ملزم به تلاش برای اجرای توصیه‌های FATF کرده‌اند، افزود: خارج شدن از لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و… در عرصه بین‌المللی است، زیرا قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای محدودی است که برای همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تأثیر مستقیمی می‌گذارد.
قضاوی گفت: گروه اقدام مالی مشترک می‌گوید در هر کشوری باید زیرساختی فراهم باشد تا به‌راحتی بتوان منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا منابع مالی که به‌نوعی ممکن است در راستای پولشویی باشد را شناسایی کرد.
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با بیان این‌که توفیق در این زمینه به‌صورت انفرادی نمی‌تواند فراهم شود و کشور‌ها باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند، یادآورشد: برای روشن شدن موضوع اجازه بدهید مثالی عینی بزنم. فعالیت‌های پلیسی در سطح بین‌الملل تنها در زمان ایجاد اینترپل موفق خواهد بود و همکاری بین این کشور‌ها به معنای این نیست که استقلال عملکردی آنها خدشه‌دار می‌شود.
وی با بیان این‌که «گروه اقدام مالی یک سازمان بین‌المللی نیست، یک نهاد بین‌دولی است که مانند بقیه مکانیسم‌های بین‌المللی، الحاق به آن مزیت‌هایی را برای کشورمان به‌همراه دارد» افزود: به عنوان مثال اگر فعالیت پولشویی در کشور ما بخواهد انجام شود، با مشارکت بین‌المللی می‌توان منابع مالی آن را خشک کرد، این‌طور نیست که فقط ما با کشورهای دیگر همکاری داشته باشیم، بلکه کشورهای دیگر نیز ملزم به همکاری می‌شوند.
قضاوی گفت: این همکاری نه به شکل خودکار بلکه با توافقات دوجانبه شکل می‌گیرد. فرض کنیم در اینترپل، پلیس ما دنبال مجرم فراری است، در صورتی می‌تواند از مکانیسم آن استفاده کند که توافقات دوجانبه قبلی با کشوری که مجرم به آن فرار کرده، داشته باشد. در فعالیت‌های تأمین مالی تروریسم نیز هر کشور در نوع خود مرکزی به‌نام مرکز اطلاعات مالی دایر می‌کند که اصطلاحاً به آن fIU گفته می‌شود. این مراکز بعضاً لازم است با یکدیگر تفاهمنامه امضا کرده و نحوه همکاری را مشخص کنند. در واقع این مراکز شبکه‌ای برای ضمانت منافع ملی کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.