رئیس مرکز اطلاعات مالی، از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است. به گزارش ایسنا، هادی خانی؛ دبیر شورای‌عالی پیشگیری […]
رئیس مرکز اطلاعات مالی، از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است. به گزارش ایسنا، هادی خانی؛ دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز‌ها، گفت: زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری در این بازار شایع است و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است. ضمن آنکه رمزارز‌ها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به‌عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می‌شوند.
بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور
وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور رمزارز‌ها و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و گفت: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پولشویی در بازار رمزارز‌ها و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساخت‌های بین‌المللی ردیابی آن‌ها بررسی شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رمزارز‌ها را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مقابله با پولشویی در این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد.
شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند.
بررسی عملکرد صرافی‌های رمزارز
رئیس مرکز اطلاعات مالی، ادامه داد: متعاقباً عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های نوپدید کمک شایانی کرد. خانی؛ به مسدود کردن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: در عملیات بانک‌مرکزی تراکنش‌های مشکوک رصد و شناسایی و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش موضوع به‌منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد. وی همچنین رمزارز‌ها را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF عنوان کرد و افزود: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایت مالی تروریسم با استفاده از رمزارز‌ها در سنوات اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشور‌ها ایجاد شده است؛ بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمزارز‌ها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوان از مزایای آن بهره‌برداری کرد.
در حالی‌که تنها در چند روز اخیر خبرهایی از توقیف کیف‌پول‌های رمزارز مرتبط با ایران، تحریم شبکه‌های مالی و ادعای فریز صد‌ها میلیون تتر منتشر شده، کارشناسان می‌گویند: درستیِ این انتساب‌‌ها محل تردید است؛ اما پیام روشن است؛ فشار بر جریان‌های رمزارزی ایران بیشتر شده و ریسک استفاده از استیبل‌کوین‌های متمرکز برای کاربران ایرانی در […]
گروه بازارسرمایه ـ باز هم اسم بابک زنجانی نُقل محافل شده است. زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده بود؛ وی که سال‌ها به دلایل جرم‌های مختلف اقتصادی در زندان به سر برده بود، با انتشار اخباری دربارۀ آزادی‌اش دوباره به تیتر رسانه‌ها بازگشت! ماجرای بابک زنجانی؛ بدهکار بانکی، […]
گروه بازارسرمایه ـ مدیرعامل بورس کالای ایران در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت، گفت: راه‌اندازی بازار ابزارهای مالی مبتنی بر رمز دارایی‌‌ها و توکن با پشتوانه گواهی سپرده کالایی از برنامه‌های امسال بورس کالاست. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بورس کالا، سیدجواد جهرمی؛ دیروز (سه‌شنبه) در مجمع عمومی سالانه بورس کالای ایران، رشد […]
سخنگوی صنعت برق، به استخراج‌کنندگان رمزارز، هشدار داد که برای کسانی به صورت غیرمجاز از برق برای تولید رمزارز استفاده می‌کنند، جرایم سنگینی تا بیش از ۱۰۰ برابر نرخ انرژی در نظر گرفته شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی؛ اظهار داشت: برای کسانی که به صورت مجاز به استخراج رمز […]
دیدگاه بسته شده است.