در حالی‌که تنها در چند روز اخیر خبرهایی از توقیف کیف‌پول‌های رمزارز مرتبط با ایران، تحریم شبکه‌های مالی و ادعای فریز صد‌ها میلیون تتر منتشر شده، کارشناسان می‌گویند: درستیِ این انتساب‌‌ها محل تردید است؛ اما پیام روشن است؛ فشار بر جریان‌های رمزارزی ایران بیشتر شده و ریسک استفاده از استیبل‌کوین‌های متمرکز برای کاربران ایرانی در […]
در حالی‌که تنها در چند روز اخیر خبرهایی از توقیف کیف‌پول‌های رمزارز مرتبط با ایران، تحریم شبکه‌های مالی و ادعای فریز صد‌ها میلیون تتر منتشر شده، کارشناسان می‌گویند: درستیِ این انتساب‌‌ها محل تردید است؛ اما پیام روشن است؛ فشار بر جریان‌های رمزارزی ایران بیشتر شده و ریسک استفاده از استیبل‌کوین‌های متمرکز برای کاربران ایرانی در حال افزایش است. به گزارش پیوست، در روزهای اخیر چند خبر پیاپی درباره ارتباط ایران و رمزارز‌ها منتشر شده است: از گزارش تک‌کرانچ درباره ادعای وزارت دفاع اسرائیل برای دستور توقیف ۱۸۷ کیف‌پول دیجیتال – که موجودی فعلی‌شان تنها ۱٫۵ میلیون دلار است، اما گفته شده در طول زمان بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار تراکنش داشته‌اند- تا بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد تحریم یک شبکه به نام «بانکداری سایه‌ای» که گفته شده بخشی از نقل‌وانتقالات نفت ایران را با رمزارز جابه‌جا می‌کرد، و بازتاب همین تحریم‌ها در گزارش آسوشیتدپرس و دیگر رسانه‌ها. پیش‌تر هم برخی رسانه‌ها از فریز شدن حدود ۷۰۰ میلیون تتر خبر داده بودند؛ موضوعی که تاکنون هیچ‌گاه از سوی تتر در ارتباط با ایران تأیید نشده است. اما مجموع این تحولات نشان می‌دهد فشار و محدودیت‌های بین‌المللی علیه جریان‌های رمزارزی مرتبط با ایران شدت گرفته و در نتیجه، ریسک برای کاربران ایرانی بیش از گذشته احساس می‌شود.
چه اتفاقی افتاده؟
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵: تک‌کرانچ نوشت وزارت دفاع اسرائیل دستور توقیف ۱۸۷ کیف‌پول را صادر کرده است. شرکت تحلیل زنجیره‌ای الیپتیک گفت این آدرس‌‌ها در طول زمان ۱٫۵ میلیارد دلار عمدتا USDT دریافت کرده‌اند، اما نمی‌تواند مالکیت آن‌ها را تأیید کند؛ موجودی فعلی هم حدود ۱٫۵ میلیون دلار عنوان شد. البته پاسخ رسمی و روشنی درباره نحوه انتساب آدرس‌‌ها ارائه نشده است.
۱۶سپتامبر ۲۰۲۵: وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از تسهیل‌گران مالی ایرانی و شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ و امارات را به‌دلیل انتقال وجوه، «از جمله از فروش نفت ایران» و استفاده از شرکت‌های صوری و رمزارز، برای نفع «نیروی قدس و وزارت دفاع» تحریم کرد. لحن بیانیه به‌صراحت بر «بانکداری سایه‌ای» و بهره‌گیری از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها تأکید دارد.
پوشش خبری: آسوشیتدپرس جزئیات همین تحریم‌ها را با ذکر نام دو تابعه ایرانی که در سایت وزارت خزانه‌داری هم منتشر شده تحت عنوان تسهیل‌گر و با حجم «بیش از ۱۰۰ میلیون دلار» انتقال‌های رمزارزی منتشر کرده است.
زمینه قبلی: در ژوئن ۲۰۲۵ چند رسانه حوزه کریپتو با استناد به تحلیل‌گران زنجیره‌ای گزارش دادند تتر حدود ۷۰۰ میلیون USDT را فریز کرده است؛ اما این گزارش‌‌ها به‌لحاظ انتساب به ایران محل مناقشه‌اند و اطلاعیه رسمیِ منسوب به تتر درباره ارتباط آدرس‌‌ها با ایران در دست نیست. هرچند تتر در موارد دیگری (نامرتبط با ایران) بار‌ها از همکاری با نهادهای مجری قانون و فریز دارایی‌‌ها خبر داده است.
ابهام بزرگ در انتساب و اعداد
عباس آشتیانی؛ رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نصر، در پاسخ به همین نقطه کور اشاره می‌کند: اعداد تک‌کرانچ لزوما غیرمنطقی نیست، اما هیچ ارتباطی با صرافی‌‌‌ها ندارد و والت‌های شخصی را شامل می‌شود. به گفته او، هیچ راه اثباتی برای دو طرف وجود ندارد که این والت‌‌ها متعلق به ایرانی‌‌ها یا مراکز خاص بوده باشد. مگر اینکه تتر رسماً با مدرک و حکم قضایی اعلام کند چرا و چگونه فریز شده‌اند.
اهمیت الگوی مسدودی
الگوی اجرایی جدید چه در سطح توقیف موردی که اسرائیل مدعی شده و چه در سطح تحریم ساختاری (OFAC)، باشد به نظر می‌رسد نهادهای مختلف در حال هم‌راستا کردن اقدامات علیه استفاده از رمزارز در شبکه‌های مالی مرتبط با ایران‌اند. حتی اگر مالکیت همه آدرس‌‌ها قطعی نباشد، این اقدامات به سمت استفاده هرچه بیشتر از مکانیزم‌های مسدودی، فلگ و فریز سوق پیدا کرده است. موضوعی که با فعال شدن مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک هماهنگ به نظر می‌رسد. در این میان استیبل‌کوین‌های متمرکزی مانند تتر (USDT) بیش‌ترین ریسک را دارند.USDT ابزاری متمرکز است و صادرکننده‌اش می‌تواند آدرس‌‌ها را بلک‌لیست یا دارایی‌‌ها را در کیف‌پول فریز کند. کاربران ایرانی، به‌ویژه آنهایی که به کیف‌پول‌های حضانتی خارجی یا صرافی‌های بین‌المللی متکی‌اند، در معرض بالاتری هستند، حتی اگر شخصاً فعالیت غیرقانونی نداشته باشند. این ریسک با تشدید فضای سیاسی یا تحریمی، افزایشی به نظر می‌رسد. انتشار پشت‌سرهم گزارش‌های امنیتی ا تحریمی با جزئیات غیر قطعی می‌تواند کارکردهایی مانند ابزار فشار داشته باشد و فضای تطبیق و تبعیت (Compliance) بازار ارزهای دیجیتال را سخت‌گیرانه کند. موضوعی که در نهایت می‌تواند برای کاربر نهایی مواردی مانند کاهش پیش‌بینی‌پذیری و اهرم‌های کنترلی بیشتر بر تراکنش‌‌ها را به دنبال داشته باشد. ارزهای دیجیتال متمرکز علاوه‌بر ریسک فنی شامل ریسک سیاسی هم می‌شوند. به این صورت که حتی رعایت بهترین روش‌های امنیتی هم نمی‌تواند جای خالی ریسک سیاسی که معمولاً براساس لیست‌‌ها و دستورات فریز انجام می‌دهد را پر کند.
ریسک سیستماتیک
در نبود اطلاع‌رسانی شفاف از سوی تتر درباره پرونده‌های خاص مرتبط با ایران و با توجه به اینکه اثبات مالکیت کیف‌پول‌‌ها در بسیاری موارد غیرممکن یا پرابهام است، اصل ماجرا برای کاربر ایرانی «ریسک سیستماتیک» است. موج هماهنگ خبر‌ها و اقدامات رسمی در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر از دستور توقیف ۱۸۷ آدرس تا تحریم شبکه‌های مالی و پوشش رسانه‌های جریان اصلی، نشانه‌ای از افزایش فشار تحریم بر استفاده از رمزارز‌ها در ارتباط با ایران است.
گروه بازارسرمایه ـ باز هم اسم بابک زنجانی نُقل محافل شده است. زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده بود؛ وی که سال‌ها به دلایل جرم‌های مختلف اقتصادی در زندان به سر برده بود، با انتشار اخباری دربارۀ آزادی‌اش دوباره به تیتر رسانه‌ها بازگشت! ماجرای بابک زنجانی؛ بدهکار بانکی، […]
گروه بازارسرمایه ـ مدیرعامل بورس کالای ایران در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت، گفت: راه‌اندازی بازار ابزارهای مالی مبتنی بر رمز دارایی‌‌ها و توکن با پشتوانه گواهی سپرده کالایی از برنامه‌های امسال بورس کالاست. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بورس کالا، سیدجواد جهرمی؛ دیروز (سه‌شنبه) در مجمع عمومی سالانه بورس کالای ایران، رشد […]
رئیس مرکز اطلاعات مالی، از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است. به گزارش ایسنا، هادی خانی؛ دبیر شورای‌عالی پیشگیری […]
سخنگوی صنعت برق، به استخراج‌کنندگان رمزارز، هشدار داد که برای کسانی به صورت غیرمجاز از برق برای تولید رمزارز استفاده می‌کنند، جرایم سنگینی تا بیش از ۱۰۰ برابر نرخ انرژی در نظر گرفته شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی؛ اظهار داشت: برای کسانی که به صورت مجاز به استخراج رمز […]
دیدگاه بسته شده است.