سامانه تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بانک ملی راه‌اندازی شد با حضور غلامرضاپناهی، عضو هیأت مدیره بانک ملی و میثم‌نصیری‌احمدآبادی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه‌اندازی شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در مراسم راه‌اندازی این سامانه، پناهی با تأکید بر نقش بانک […]
سامانه تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بانک ملی راه‌اندازی شد
با حضور غلامرضاپناهی، عضو هیأت مدیره بانک ملی و میثم‌نصیری‌احمدآبادی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه‌اندازی شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، در مراسم راه‌اندازی این سامانه، پناهی با تأکید بر نقش بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه عایدی که منشأ آن حاصل فعالیت‌های غیرقانونی باشد؛ تبدیل آن و نگهداری وجوه حاصل جرم، در شمول قانون مذکور قرار می‌گیرد.
وی افزود: هدف اصلی در مبارزه با پولشویی، جلوگیری از ورود این گونه عواید به نظام بانکی است. مطمئناً ایجاد سد و مانع در گردش آسان وجوه از حاصل فعالیت‌های غیرقانونی، نقش مهمی در شفافیت و سلامت اقتصادی خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.