کشف و شناسایی ضمانتنامه جعلی در یکی از شعب بانک سپه

کشف و شناسایی ضمانتنامه جعلی در یکی از شعب بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه از کشف و شناسایی صدور تعدادی ضمانتنامه جعلی در یکی از شعب بانک خبر داد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، محمدکاظم‌چغازردی اظهارداشت: روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۹۶، در حین بررسی عملکرد واحدهای تابعه، مشخص شد فردی که در حوزه‌های اقتصادی مختلف، از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان‌سازی، صرافی و امثال آن فعالیت داشته و بالغ بر چند صد نفر کارمند در شرکت‌های زیرمجموعه وی مشغول کار هستند، با فریب و تطمیع یکی از رؤسای شعب بانک، بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به دریافت تعدادی ضمانتنامه واهی نموده و حسب اعلام نامبرده، ضمانتنامه‌های مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت‌های کارگزاری و لیزینگ‌‌ها ارایه کرده است.

وی افزود: با کشف موضوع، با اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع، به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۹۶، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی‌های فرد مذکور و شرکت‌های تابعه به نام بانک اقدام شد.

مدیرعامل بانک سپه تصریح‌کرد: عمده این ضمانتنامه‌های واهی با سررسید سال آتی است. در این راستا گزارش‌های لازم به همراه مدارک و مستندات و معرفی افراد ذی‌مدخل به مراجع قانونی ذی‌ربط ارایه شد.

وی گفت: لازم است از وزارت محترم اطلاعات، مراجع محترم قضایی، سازمان محترم بازرسی کل کشور و سایر مراجع محترم نظارتی که هماهنگی و همکاری لازم را با بانک به‌عمل آوردند، قدردانی کنم. سایر اقدامات لازم توسط مراجع قانونی و نظارتی در خصوص موضوع در حال انجام است.