۳۰۳۳ صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه – شرکت فولاد خوزستان – تصویب صورت سود (زیان)، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و…

صورتجلسه مجمع عمومی عادي ساليانه مورخ  ۱۵/۰۵/۱۳۹۹

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)، شماره ثبت ۳۱۹۹، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

پيرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیر الانتشار صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۵۷۰ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۹ و اطلاعات به شماره ۲۷۶۱۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ با حضور اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نماینده سازمان خصوصی سازی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و دارندگان ۲۴/۷۶ درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست در اهواز، کیلومتر ۱۰ جاده اهواز، بندرامام خمینی (ره)، شرکت فولاد خوزستان، دویست دستگاه، سالن اجتماعات تشکیل و پس از قرائت آياتي از كلام‌ا… مجيد و حصول اطمینان از حد نصاب لازم، هيأت رئيسه مجمع در اجراي ماده  ۱۰۱  لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفند ماه  ۱۳۴۷  و ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذيل انتخاب گرديد.  

رئيس مجمع:  آقــاي محمد مهدی مؤمن زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۳۷۱۱۴۶

ناظرين مجمع:  آقايان  علی دارابی به شماره ملی ۴۵۵۹۸۶۴۳۶۵ و امیر حسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰

منشی  مجمع: آقــاي علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۲۹۶۰

پس از قرائت دستور جلسه توسط رئیس مجمع و استماع گزارشات هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- گزارش فعالیت هیأت مدیره و صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ مشتمل بر صورت وضعيت مالي در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸، صورت سود (زیان)، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و صورت جریان هاي نقدي برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.

۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی  ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ انتخاب و اختيار تعيين حق الزحمه به هيأت مديره تفويض گردید.

۳- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های منـدرج در اصل ۱۴۱ قانـون اساسی و مـواد ۱۱۱و۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی‌باشد.

۴- روزنامه‌های دنیای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد ملی به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۹ انتخاب گردید.

۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح یادداشت ۳۹ صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.

۶- مجمع عمومی از محل سود خالص سال جاری شرکت اصلی به مبلغ ۳۳٫۳۹۵٫۸۷۱ میلیون ریال مقررنمود، مبلغ  ۱۰٫۰۹۵٫۸۰۹٫۴۱۰٫۰۰۰ ریال (به ازاء هر سهم  ۵۳۰ ریال)  ظرف مهلت مقرر طبق مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به سهامداران و مبلغ ۵٫۰۰۰میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش هیأت مدیره در وجه اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره پرداخت گردد. 

با توجه به خاتمه جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ و کفایت مذاکرات، هیأت رئیسه به آقای رضا پوپ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

هیأت رئیسه مجمع