در روزهای اخیر درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به صورت کامل مسدود شد که بسیاری از فعالان این صنعف معتقدند که تداوم این سیاست منجر به گسترش بازارسیاه رمزارز و زیرزمینی می‌شود. به گزارش ایسنا، نشست خبری «سکوهای تبادل رمزارز» پیرو مسدودی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز در اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان و صرافی‌های حوزه […]
نفیسه‌سادات شفایی- وزیر اقتصاد، گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالناصر همتی؛ در همایش توسعه ملی صادرات غیرنفتی در تبریز، اظهار کرد: موضوع تسهیل صادرات جزء اولویت‌‌ها و برنامه‌های […]
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است. به گزارش ایسنا، جواد اقدس‌طینت؛ افزود: […]