۳۴۹۵ آگهی دعوت – شرکت سیمان دورود – مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت‌شده به شماره ۴۶۹ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان دورود و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱

بدین‌وسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت سهامی عام سیمان دورود و یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود در جلسه مجمع‌عمومی عادی سالانه صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت ۱۵:۰۰ عصر روز دوشنبه مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۱ در محل سالن اجتماعات شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) به نشانی: تهران، خیابان مطهری، بعد از تقاطع خیابان قائم‌مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴ برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به‌شرط رعایت شیوه‌نامه‌‌های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می‌باشد.

لذا سهامداران محترم وفق ماده ۹۹ قانون تجارت تا تاریخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۱ می‌توانند در ساعات اداری جهت دریافت کارت ورود به جلسه با ارائه کارت ملی به محل دفتر شرکت واقع در آدرس: تهران، خیابان سهروردی، کوچه شهید حمید قدس(اندیشه ۲)، پلاک ۶۹، طبقه اول مراجعه نمایند.

شماره تماس: ۴۲۱۴۷۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲

مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق پیوند www.dcco.ir امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین سهامداران گرامی می‌توانند سؤالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت فوق مطرح نموده تا نسبت به پاسخ‌گویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دستور جلسه:

۱-    استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

۲-    بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود و اندوخته‌ها.

۳-    انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ و تعیین حق‌الزحمه ایشان.

۴-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

۵-    انتخاب اعضاء هیأت مدیره.

۶-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.

۷-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت سهامی عام سیمان دورود