۳۵۱۴ مناقصه – سيمان دورود – مجمع عمومي عادی سالانه صاحبان سهام

  آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالانه صاحبان سهام (نوبت دوم) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ شركت سهامي عام سيمان دورود ثبت‌شده به شماره ۴۶۹ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان دورود و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ با توجه به عدم حصول حدنصاب قانونی (بیش از ۵۰ درصد صاحبان سهام)در جلسه نوبت‌اول مجمع‌عمومي عادی سالانه صاحبان […]

 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالانه صاحبان سهام (نوبت دوم) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ شركت سهامي عام سيمان دورود ثبت‌شده به شماره ۴۶۹ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان دورود و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱

با توجه به عدم حصول حدنصاب قانونی (بیش از ۵۰ درصد صاحبان سهام)در جلسه نوبت‌اول مجمع‌عمومي عادی سالانه صاحبان سهام دعوت شده به تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۱، بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم شركت سهامي عام سيمان دورود و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت می‌شود در جلسه نوبت‌دوم مجمع‌عمومي عادي سالانه صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ در محل سالن اجتماعات شركت بين‌المللي بازرسي كالاي تجاري (IGI) به نشاني: تهران، خيابان مطهری، بعد از تقاطع خیابان قائم‌مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴ برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به‌شرط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می‌باشد.

لذا سهامداران محترم وفق ماده ۹۹ قانون تجارت تا تاریخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۱ می‌توانند در ساعات اداری جهت دریافت کارت ورود به جلسه با ارائه کارت ملی به محل دفتر شرکت واقع در آدرس: تهران، خیابان سهروردی، کوچه شهید حمید قدس (اندیشه ۲)، پلاک ۶۹، طبقه اول مراجعه نمایند.

شماره تماس: ۴۲۱۴۷۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲

مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق پیوند www.dcco.ir امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین سهامداران گرامی می‌توانند سؤالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت فوق مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

 

دستور جلسه:

۱-   استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

۲-   بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود.

۳-   انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ و تعیین حق‌الزحمه ایشان.

۴-   تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

۵-  انتخاب اعضاء هیأت مدیره.

۶-  تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.

۷-  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

 

 هيأت مديره شركت سهامي عام سيمان دورود