۳۸۶۰ آگهی – شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد – جلسه مجمع عمومی عادی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد (سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷

سرمایه ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد (سهامی خاص) رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰، بنا به دعوت قبلی با حضور کلیه سهامداران، اعضاء هیأت مدیره شرکت، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، میدان شهدای هفت تیر، ابتدای خیابان کریمخان زند، ساختمان شماره ۳۸، سالن کنفرانس، طبقه یازده تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت وماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر از بین سهامداران انتخاب گردیدند:

۱_ آقای مرتضی رحیمیان سرای (نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) رئیس مجمع

۲_ آقای محمد حسن فامیلی (نماینده شرکت مبین انرژی خلیج فارس) ناظر اول

۳_ آقای محرم هادی اصل سرای (نماینده شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی) ناظر دوم

۴_ آقای حجت نظری منشی مجمع

رئیس مجمع پس احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

۱_ انتخاب اعضای هیأت مدیره

۲_ سایر مواردی که به موجب قانونی تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.

پس از قرائت دستور جلسه و معرفی کاندیداها، نسبت به رأی گیری اقدام و تصمیماتی به شرح زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱_ اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد (سهامی خاص) برای مدت دو سال انتخاب شدند:

*شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

*شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰

*شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰

*شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

*شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۹۰

مجمع به آقای حجت نظری با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را نیز امضاء نمایند.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.